Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA
Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA, które odbyło się 26 kwietnia 2016 roku:
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pani Bogna Kuczyńska – Piech,
2. Pani Jadwiga Romańska – Kwinta,
3. Pani Agnieszka Wietrzykowska.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015,
9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2015,
9.3. podziału zysku za 2015 rok,
9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
9.6. powołania Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji.
10. Informacja Zarządu o nowych „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” – DPS 2016, oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A. uchwałach w tym zakresie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w Spółce Budimex S.A. wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku – DPS 2016.
12. Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.
Uchwała Nr 247
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.941.663 tysiące złotych /trzy miliardy dziewięćset czterdzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 208.008 tysięcy złotych /dwieście osiem milionów osiem tysięcy złotych/,
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 207.690 tysięcy złotych /dwieście siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/,
4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 52.339 tysięcy złotych /pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/,
5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 573.645 tysięcy złotych /pięćset siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych/,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 3 sztuki:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku.
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015.
Załącznik nr 3 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 248
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2015
Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2015. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.713.364 tysiące złotych /cztery miliardy siedemset trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 236.520 tysięcy złotych /dwieście trzydzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych/,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia
1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 235.967 tysięcy złotych /dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od
1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 80.615 tysięcy złotych /osiemdziesiąt milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych/,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od
1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 457.287 tysięcy złotych /czterysta pięćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex SA.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 3 sztuki:
Załącznik nr 1 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2015.
Załącznik nr 3 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 249
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: podziału zysku za 2015 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 207.814.997,72 /dwieście siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze/ złotych postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 8,14 /osiem złotych czternaście groszy/ złotych brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 193.302,32 /sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwa złote trzydzieści dwa grosze/ złote postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok ustala się na dzień 6 maja 2016 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 maja 2016 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.
Uchwała Nr 250
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 251
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 252
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 17 września 2015 roku (dzień złożenia rezygnacji).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 253
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 254
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 grudnia 2015 roku (dzień powołania w skład Zarządu) do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 255
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 256
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 257
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 258
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 259
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 260
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 261
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 262
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 263
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 264
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 265
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.
Uchwała Nr 266
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Marka Michałowskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy „przeciw” – 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy „wstrzymujące się” – 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/.
Uchwała Nr 267
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy „przeciw” – 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy „wstrzymujące się” – 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/.
Uchwała Nr 268
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią Marzennę Annę Weresa do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy „przeciw” – 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy „wstrzymujące się” – 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/.
Uchwała Nr 269
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Igora Adama Chalupec do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy „przeciw” – 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy „wstrzymujące się” – 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/.
Uchwała Nr 270
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Ignacio Clopes Estela do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy „przeciw” – 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy „wstrzymujące się” – 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/.
Uchwała Nr 271
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Janusza Dedo do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy „przeciw” – 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy „wstrzymujące się” – 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/.
Uchwała Nr 272
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy „przeciw” – 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy „wstrzymujące się” – 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/.
Uchwała Nr 273
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Javier Galindo Hernandez do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy „przeciw” – 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy „wstrzymujące się” – 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/.
Uchwała Nr 274
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Piotra Kamińskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy „przeciw” – 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy „wstrzymujące się” – 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/.
Uchwała Nr 275
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w Spółce Budimex S.A. wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku – DPS 2016
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia:
§ 1. Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” za wyjątkiem zapewnienia akcjonariuszom przez Spółkę:
1) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad – Zasada IV.R.2 pkt 2) z rozdziału IV Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami,
2) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – Zasada IV.R.2 pkt 3) z rozdziału IV Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami,
oraz ustalając, iż:
a. zgodnie z zasadą I.Z.1.15. (polityka różnorodności) z rozdziału I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, Spółka stosuje politykę różnorodności w odniesieniu do władz spółki i jej kluczowych menedżerów i w związku z tym opracuje w jednym dokumencie zasady tej polityki obejmujące w szczególności takie elementy jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, tak by było możliwe umieszczenie odpowiedniego opisu na stronie internetowej,
b. zasada III.Z.3. z rozdziału III. Systemy i funkcje wewnętrzne (niezależność osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań stosownie do powszechnie uznanych, międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego), jest stosowana przez Spółkę w ten sposób, iż zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji pomiędzy poszczególne organy Spółki, kwestie związane z zatrudnieniem pracowników Biura Kontroli Wewnętrznej, w tym ich wynagrodzeniem, należą do kompetencji Zarządu Spółki, zaś Komitet Audytu Rady Nadzorczej monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego, tj. działań Biura Kontroli Wewnętrznej, jest informowany o planie prac audytu wewnętrznego, otrzymuje od Biura Kontroli Wewnętrznej sprawozdania z tych prac lub okresowe podsumowania, pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej zobowiązani są do wykonywania kontroli m. in. na zlecenie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
§ 2. Załącznik do niniejszej uchwały stanowią DPS 2016.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje (to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
– głosy „za”- 18.063.936 /osiemnaście milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć/, głosy „przeciw” – 833.588 /osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.
